周泰生珠宝有限公司关于2021年上半年利润分配方案的公告

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、2021年半年度利润分配预案基本情况

2021年半年度,公司合并实现归属于母公司股东的净利润为609,936,715.12元,母公司实现净利润为724,338,271.80元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金后,当期母公司实现可供股东分配的利润为651,904,444.62元,加上年初未分配利润2,249,202,834.70元,扣除报告期已实施的2020年度利润分配438,489,360.60元,截至2021年6月30日,母公司可供股东分配的利润为2,462,617,918.72元,公司合并报表可供股东分配的利润为2,821,719,198.53元(以上财务数据未经审计)。

鉴于公司目前盈利状况良好,为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,积极回报投资者和分享企业价值,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下,公司董事会拟定公司2021年半年度利润分配预案为:以截至本披露日的公司总股本1,096,223,401股扣除公司回购专用账户上已回购股份2,602,705股后的可参与分配的股本总额1,093,620,696股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利3元(含税),合计派发现金股利328,086,208.80元,上述利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润为2,134,531,709.92元,继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议,最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。经审核,公司监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司的实际经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事一致同意公司2021年半年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:董事会提出的关于公司2021年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规以及《公司章程》等相关规定,并综合考虑了股东意愿、公司现阶段的经营状况、股本情况、资金需求及未来发展规划等因素,与公司业绩成长性相匹配,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们一致同意本次董事会提出的关于公司2021年半年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2021年第一次临时股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021年8月31日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-044

周大生珠宝股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2021年8月28日以现场方式召开。公司于2021年8月23日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议周大生珠宝股份有限公司 2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司的实际经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司2021年半年度利润分配预案。

《关于2021年半年度利润分配预案的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

监事会

2021年8月31日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-045

周大生珠宝股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至本披露日的公司总股本1,096,223,401股扣除公司回购专用账户上已回购股份2,602,705股后的可参与分配的股本总额1,093,620,696股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年8月28日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司引入省级代理模式的议案》,经过公司对省级代理模式的充分研究及区域试点验证,为了应对当前行业竞争格局和终端消费形势变化,公司决定在当前经营模式的基础之上,引入新的市场力量,开展省级代理模式。省级代理商承担相应的门店拓展目标任务,同时,由省级代理在本地设立区域黄金展销配货服务中心,在符合公司管控要求的前提下完成约定经营业务目标任务。

省级代理模式下将加大对加盟商的金融政策支持力度。即在风险可控的前提下,经评估符合标准的加盟客户,可视其风险水平及履约能力给予一定的金融政策支持,同时省级代理需协同公司做好相应的风险管理控制。

省级代理模式的引入,将加速公司与加盟客户的进一步融合发展,充分提升供应链运营及公司资金周转效率,解决黄金产品本地配货效率的瓶颈问题,有利于整合市场优质客户资源,激发渠道发展活力,加大拓店力度,优化门店布局,快速抢占当地市场份额,强化周大生在目标市场的品牌拓展和渗透力。

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-043

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议通知于2021年8月18日以电子邮件及书面等形式送达全体董事,会议于2021年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意公司以截至本披露日的公司总股本1,096,223,401股扣除公司回购专用账户上已回购股份2,602,705股后的可参与分配的股本总额1,093,620,696股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利3元(含税),合计派发现金股利328,086,208.80元,上述利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润为2,134,531,709.92元,继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事已就2021年半年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn )。《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司引入省级代理模式的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

经过公司对省级代理模式的充分研究及区域试点验证,为了应对当前行业竞争格局和终端消费形势变化,公司决定在当前经营模式的基础之上,引入新的市场力量,开展省级代理模式。省级代理商承担相应的门店拓展目标任务,同时,由省级代理在本地设立区域黄金展销配货服务中心,在符合公司管控要求的前提下完成约定经营业务目标任务。

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

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