关于周泰生珠宝有限公司2021年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-066

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(2)网络投票时间:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月12日上午9:15,结束时间为2021年11月12日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室 (三)会议召集人

周大生珠宝股份有限公司董事会

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事长周宗文主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份741,381,672股,占上市公司总股份的67.6305%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份687,852,092股,占上市公司总股份的62.7474%。

通过网络投票的股东15人,代表股份53,529,580股,占上市公司总股份的4.8831%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份53,529,780股,占上市公司总股份的4.8831%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0000%。

(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

议案1.00 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意741,373,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意53,521,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9851%;反对6,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0125%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

议案2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案

总表决情况:

同意741,373,772股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意53,521,880股,占出席会议中小股东所持股份的99.9852%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0129%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0019%。

议案3.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

总表决情况:

同意53,521,880股,占出席会议所有股东所持股份的99.9852%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对上述议案回避表决。

该议案为特别决议事项,该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二。

议案4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所

(二)律师姓名:廖敏、孙伟博

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.《周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2.《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2021年11月13日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-067

周大生珠宝股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册

资本的债权人公告

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。该议案已获2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关回购注销的议案,公司将对32名已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计143,564股进行回购注销,首次授予部分的回购价格为5.09元/股,预留授予部分的回购价格为5.34元/股。若公司本次回购注销事项在2021年半年度权益分派实施后完成,则相关回购价格需要根据《激励计划(草案)》的相关规定进行调整。调整后,首次授予部分的回购价格变更为4.79元/股,预留授予部分的回购价格变更为5.04元/股。

待上述回购价格调整事项完成后,公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后,公司总股本从1,096,223,401股减至1,096,079,837股,注册资本将从1,096,223,401元减至1,096,079,837元。办理本次回购注销完成前,若公司总股本有变化的,回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附随有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

董事会

2021年11月13日

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