浙江明牌珠宝股份有限公司

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-008

浙江明牌珠宝股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据

单位:人民币(元)

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)2018年,公司实现营业总收入4,091,035,646.17 元,较上年同期增长10.97%;实现营业利润 140,450,778.41元,较上年同期增长13.03%;实现利润总额139,502,467.73元,较上年同期增长11.63%;实现归属于上市公司股东的净利润96,662,155.92元,较上年同期增长10.78%。

业绩增长主要原因为:1、销售增长;2、财务费用有较大幅度减少。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司本次业绩快报披露的业绩与公司2018年10月22日披露的2018年第三季度报告中预计的业绩不存在较大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2019年2月27日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-005

浙江明牌珠宝股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2019年2月22日以书面方式发出,会议于2019年2月27日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。

特此公告。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-006

浙江明牌珠宝股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2019年2月22日发出,会议于2019年2月27日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

监事会

2019年2月27日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2019-007

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定,对2018年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产(范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等)进行全面清查和资产减值测试后,2018年度计提各项资产减值准备7046.26万元,明细如下表:

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计7046.26万元,考虑所得税及少数股东损益

影响后,将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约6790.58万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少约6790.58万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次应收款项计提坏帐准备、长期股权投资计提减值准备的说明

公司对2018年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备、长期股权投资计提减值准备合计约7046.26万元,占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的80.76%。

具体情况如下:

据上表,公司及下属子公司 2018年12月31日应收款项计提坏账准备、长期股权投资计提减值准备余额合计为20,002.86 万元,其中以前年度已计提坏账及减值准备 15,528.27 万元,本期核销2,571.67万元,因此本期计提应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备合计7,046.26万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 50%。

具体情况如下:

1、本次计提减值准备的资产名称:应收款项、长期股权投资

2、账面余额:111,075.65万元

3、资产可收回金额:91,072.79 万元

4、资产可收回金额的计算过程:详见上表

5、本次计提资产减值准备的依据:企业会计准则,公司应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备的确认标准和计提办法

6、本次计提数额:7,046.26万元

7、本次应收款项、长期股权投资减值计提原因:

(1)根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。2019年,公司将进一步完善应收账款的回款管理措施,增强应收账款回款力度。

(2) 受房地产调控政策影响,公司认为对苏州好屋的长期股权投资存在减值损失的迹象,公司对其进行了减值测试,其可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。公司预计其未来可收回金额低于账面价值,本期对该项投资按差额计提6,023.56万元的减值准备。

四、董事会审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政

策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作

出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

4、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

5、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2019年2月27日

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